公告日期：2025-12-26

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-075
箭牌家居集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12月 24 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025 年
12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会分别选举产生 6 名非独立董事、4 名独
立董事，完成了董事会换届选举，第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时
股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。为
保证董事会顺利开展工作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第一
次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。至此，公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事
1 名，独立董事 4 名。

1、非独立董事（6 人）：谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生

2、职工代表董事（1 人）：仝元东先生

3、独立董事（4 人）：杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生

4、董事长：谢岳荣先生

公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三
年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。董事长任期与公司第三届董
事会任期一致。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

1、第三届董事会审计委员会：杨玉成先生（主任委员（召集人））、刘彦初先生、谢安琪女士；

2、第三届董事会提名委员会：刘彦初先生（主任委员（召集人））、邓传远先生、谢岳荣先生；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会：邓传远先生（主任委员（召集人））、廖俊峰先生、谢岳荣先生；

4、第三届董事会战略与 ESG 委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：谢岳荣先生

2、副总经理：ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、
刘广仁先生、卢金辉先生

3、董事会秘书：杨伟华先生

4、财务总监：邓庆慧先生

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。上述人员任职资
格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司上述高级管理人员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中，财务总监的任职资格同时已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。

四、公司内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况

1、内部审计部门负责人：陈浩杰先生

2、证券事务代表：肖艳丽女士

内部审计部门负责人的任职资格已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。

五、其他情况说明

公司董事会秘书杨伟华先生、证券事务代表肖艳丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位……
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