公告日期：2025-12-26

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-073
箭牌家居集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 25 日
以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 23
楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有 77 名，代表股份数 841,312,756 股，
占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 18 日，公
司总股本为 967,162,960 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,175,000 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 947,987,960 股）的 88.7472%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数 812,452,010 股，
占公司有表决权股份总数的 85.7028%；

（2）通过网络投票出席会议的股东 72 名，代表股份数 28,860,746 股，占公
司有表决权股份总数的 3.0444%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共有 73名，代表股份数 41,312,756 股，占公司有表决权股份总数的 4.3579%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份数 12,452,010 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3135%。

通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份数 28,860,746 股，占公司有表决
权股份总数的 3.0444%。

3、公司董事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会，对本次股东会进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容
女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为自公司本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

提案 出席会议的全体股东表决结果

序号 议案名称 有效表决权股 候选人所获得的 比例 结果
份总数（股） 选举票数（票）

1.01 选举谢岳荣先生为公司非独立董事 841,312,756 840,931,899 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。