公告日期：2025-12-10

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-069
箭牌家居集团股份有限公司

关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第二届董事会任期顺延情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将于
2025 年 12 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有
关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任
期将于 2025 年 12 月 14 日届满，而选举第三届董事会的股东会定于 2025 年 12
月 25 日召开。为确保公司董事会工作的连续性与稳定性，在第三届董事会经股东会选举产生并正式就任前，第二届董事会全体成员将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行董事职责，直至股东会选举产生新一届董事会之日止。董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦参照前述安排执行。上述安排旨在确保公司治理结构的合法合规与平稳运行，过渡期极短，不会对公司正常经营及治理产生不利影响。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司第二届董事会独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵
先生的任期将于 2025 年 12 月 14 日届满且连任时间即将满六年。鉴于上述三名
独立董事离任将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，因此在董事会换届工作完成以前，上述三名独立董事将继续依照《公司法》《公司
章程》等相关规定履行独立董事职责，直至公司股东会选举产生新一届的独立董事。

本次董事会任期顺延不会影响公司正常生产经营及治理规范。公司将加快推进换届工作，及时履行信息披露义务，并将在股东会召开后尽快完成新一届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的选举工作。第三届董事会任期为股东会决
议通过之日（即 2025 年 12 月 25 日）起三年。

二、公司第三届董事会换届选举情况

1、根据《公司章程》（2025 年 11 月）有关规定，公司第三届董事会由 11
名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。公司董
事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述十位候选人的简历详见附录。

2、公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述十位董事候选人的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求，其中杨玉成先生为会计专业人士。独立董事候选人邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

4、上述董事候选人当选后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

5、公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做
的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会

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