公告日期：2025-04-22

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-026
箭牌家居集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第十五次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届监事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公
司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“八、监事会工作情况”等内容。

（二）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2025 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度财务报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司审计工作要求，其为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和 2025 年度内控审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性
高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报

告》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对 2024 年度……
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