公告日期：2025-04-22

箭牌家居集团股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-10

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SZAA5B0149
箭牌家居集团股份有限公司
箭牌家居集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的箭牌家居集团股份有限公司(以下简称箭牌家居)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

箭牌家居管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，箭牌家居上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了箭牌家居 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025SZAA5B0149
箭牌家居集团股份有限公司

本鉴证报告仅供箭牌家居 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京 二○二五年四月二十一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费 45,750,260.27 元及对应增值税 2,745,015.62 元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额
1,176,513,399.67 元，已于 2022 年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，另扣除律师费
用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了
XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目726,838,333.08元，募集资金账户银行利息收入累计 11,365,600.39 元，银行手续费支出累计 5,763.02元。

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