公告日期：2025-04-22

箭牌家居集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李胜兰）

作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李胜兰，女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，本人还兼任广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形；并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议（其中 4 次以现场会议结合电子通
信方式召开，2 次以通讯表决方式召开），以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会 1 次，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人无委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。2024 年度本人对公司董事会各项议案没有提出反对或

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 （含视频方 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 式）参加董 事会次数 次数 加董事会会 会次数
事会次数 议

李胜兰 6 1 5 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并
建立独立董事专门会议机制，本人作为公司董事会提名委员会主任委员（召集人）、 董事会审计委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员，2024 年度，共主持召
开全部 1 次董事会提名委员会会议，出席全部 5 次董事会审计委员会会议、1 次
董事会战略与ESG委员会会议以及2次独立董事专门会议，出席会议情况如下：

提名委员会

独立董事姓名 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李胜兰 1 1 0 0

审计委员会

独立董事姓名 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李胜兰 5 5 0 0

独立董事姓名 战略与 ESG 委员会

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。