公告日期：2025-04-22

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-021

箭牌家居集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及控股子公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、人民币1,200万元；公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币300万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币100万元。

上述2025年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，

本议案关联董事谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、

谢安琪女士、谢炜先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，

届时股东谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山

市霍陈贸易有限公司需回避表决。

公司2024年发生的日常销售相关的关联交易总金额（不含增值税）为

19,991.14万元，公司2024年发生的日常采购（含劳务）相关的关联交易总金额

（不含增值税）为4,228.19万元，未超出获批预计总金额。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

公司预计2025年度与各个关联方发生日常关联交易的各累计最高交易金额

（不含增值税）及相关情况如下：

单位：人民币万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额 2025 年 1-3 月 2024 年发
类别 原则 或预计金额 已发生金额 生金额

向关联人 参 照 市 场 价

采购原材 高要加华 采购亚克力板 格，双方共同 2,000 219.00 1,226.16
料 约定

小计 - - 2,000 219.00 1,226.16

向关联人 采购燃气及管 参 照 市 场 价

采购燃料 南雄佛燃 道工程施工 格，双方共同 2,500 268.67 1,669.89
和动力 约定

小计 - - 2,500 268.67 1,669.89

宏华骏……
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