公告日期：2025-04-22

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-027
箭牌家居集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年 5
月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事
会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至 2025 年 5 月 6
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、出席会议的对象

（1）于 2025 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

本次股东大会拟审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见 2025年 4 月 22 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次股东大会的所有提案（本次会议提案均为 √

非累积投票提案）

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

备注

提案编码 提案名称 ……
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