公告日期：2025-04-22

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-014
箭牌家居集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届
董事会第十六次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公
司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。

（二）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事
述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意将《2024 年

年度报告》提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025 年第一季度报告》。

（六）审议通过了《2024 年度财务报告》，并同意将此报告提交公司

2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024 年度财务报告》。

（七）审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司
2024 年度股东大会审议。

同意以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 968,597,250 股扣除公司回购专用证
券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为125,803,649.40 元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审

计委员会履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http:/……
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