公告日期：2025-05-20

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-020
铭科精技控股股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

2、 召开地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事,董事长夏录荣先生

6、 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间
为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 163 人，代表有表决权的公司股份数合计 83,197,500 股，占公司有表决权股份总数141,400,000 股的 58.8384%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 82,943,700 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的58.6589%；通过网络投票的股东共 158 人，代表有表决权的公司股份数合计为253,800 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 0.1795%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共161 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,997,600 股，占公司有表决权股份
总数 141,400,000 股的 2.8272%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表
决权的公司股份 3,743,800 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的2.6477%；通过网络投票的股东 253,800 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000股的 0.1795%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 83,160,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9559%；反对35,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%。

（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 83,160,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9559%；反对35,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0423%；
弃权 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意 83,160,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9559%；反对 34,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告》

表决情况……
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