公告日期：2025-04-25

铭科精技控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称“公司”）的独立董事，严格按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公
司第二届董事会新任独立董事。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

熊新红先生，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000
年 7 月获得武汉理工大学汽车学院模具设计与制造专业工学学士学位；2007 年7 月华中科技大学模具国家重点实验室材料加工工程专业获工学博士学位。2016年 6 月至今任职武汉理工大学机械设计与制造系讲师、副教授、教授；2018 年 2月至今兼职中科院深圳先进技术研究院教授。2023 年 9 月至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合（ 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态
度，亲自出席董事会 8 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会 2 次。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。

2024 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，

(一) 报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事 本报告期应参加董事 现场出席董事会 以通讯方式参加董事 出席股东大会

会次数 次数 会次数 次数

熊新红 8 1 7 2

(二) 董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2024 年，本人担任公司第二届董事会提名委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2024 年提名委员会委员履职情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

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2024 年薪酬与考核委员会履职情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2024 年 4 月 第二届董事薪酬与考 1、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬考评方案的议案。

15 日 核委员会第一次会议

2024 年战略委员会履职情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

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(三) 独立董事专门会议履职情况

2024 年，公司独立董事专门会议未召开会议审议议案。报告期内，我通过出席会议、高层交流、审阅书面汇报等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，时刻关注公司发展，期间未发现相关事项须发起独立董事专门会议进行审议。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相
关职责。本人积极听取公司审计部的工作……
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