公告日期：2025-04-25

铭科精技控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事/股东及其代表：

2024 年度，铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称“公司”）监事会按照（ 公
司法》、 证券法》、 公司章程》及（ 监事会议事规则》等法律、法规的规定及公 司相关制度的要求，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，依法对公司的依法运作情况、财 务状况、关联交易情况、内部控制状况、公司董事和高级管理人员的履职情况等 方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下：

一、2024 年度公司监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议召开和表决程序符合 公司
法》、 公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号 时间 届次 议案审议情况

2024 年 3 第二届监事会 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的
1 月 12 日 第四次会议决 议案

议公告

2023 年度监事会工作报告

关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

关于 2023 年度财务决算报告的议案

关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

2024 年 4 第二届监事会 关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

2 月 24 日 第五次会议 关于 2023 年度利润分配预案的议案

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的议案

关于未来三年2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

关于 2024 年第一季度定期报告的议案

2024 年 8 第二届监事会

3 月 23 日 第六次会议决 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案

议

2024 年 8 月 第二届监事会 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

4 28 日 第七次会议决 关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案

议

2024 年 10 第二届监事会

5 月 28 日 第八次会议决 关于 2024 年第三季度定期报告的议案

议

二、参加董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司监事会成员列席参加了股东大会共 2 次、董事会会议共 8
次，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。报告期内，监事会认真履行监督职能,保证了公司正常的经营管理，切实维护公司利益和全体股东的利益。

三、监事会切实履行相关职责情况及发表的监事会意见情况

2024 年度，公司监事根据相关法律法规、 公司章程》及（ 监事会议事规则》
等相关制度，认真履行各项职能，积极开展各项工作，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度执行情况，具体意见如下：

1、公司依法运作情况

2024 年度，监事会通过召开 5 次会议，通过列席或出席公司董事会和股东
大会，对股东大会、董事会决议事项及和公司董事会对公司的经营运作情况进行了监督。

监事会认为：……
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