公告日期：2025-04-25

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-013

铭科精技控股股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）为应经营发展需要，公司预计与浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司（以下简称“格朗吉斯”）、东莞市塘厦丁守钰货运服务部（以下简称“丁守钰”）、上海春杭物流有限公司（以下简称“春杭物流”）、东莞市登凯模具五金有限公司（以下简称“登凯模具”）、夏录荣、夏慧茹 2025 年发生日常经营性关联交易。预计年度向关联人采购原材料、接受劳务服务、租赁房屋等累计总金额不超过人民币 3,150.00 万元（不含税），向关联人销售产品商品、提供劳务服务、出租房屋等累计总金额不超过人民币 500.00 万元（不含税）。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会审议过程中关联董事夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生已回避表决，该议案仍需提交公司股东大会审议，前述董事及其关联方作为关联股东亦将在股东大会上对本议案回避表决。公司第二届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过上述议案。保荐机构出具了核查意见。

本次审议的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易定 2024 年 1-12

关联交易类别 关联人 内容 价原则 2025 年预计金额 月实际发生金
额

向关联人采购原材 格朗吉斯 采购商品 市场公允价

料等 2400.00 1,902.75

格朗吉斯 接受劳务 市场公允价 40.00 5.23

接受关联人提供的 登凯模具 接受劳务 市场公允价 300.00 154.38

劳务服务 丁守钰 运输服务 市场公允价 200.00 89.53

春杭物流 运输服务 市场公允价 120.00 65.67

夏录荣、夏 房屋租赁 市场公允价

慧茹 80.00 54.66
向关联人租赁房屋

夏慧茹 房屋租赁 市场公允价 10.00 5.47

合计 3,150.00 2,277.69

向关联人销售商品 格朗吉斯 销售商品 市场公允价

等 200.00 80.17

向关联人采购的劳 格朗吉斯 提供劳务 市场公允价

务服务 ……
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