公告日期：2025-04-25

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-008
铭科精技控股股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

每股分配比例：向全体股东每 10 股派现金红利 3.9 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、审议程序

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第
二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度，以总股本 141,400,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.9 元（含税），预计分配现金红利 5,514.60
万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本议案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司 2024 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年度合并报表中归归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,535,138.34 为元，其中母公司实现的净利润为 52,943,069.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按照公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 5,294,306.99 元。截
至 2024 年 12 月 31 日，合并资产负债表中的未分配利润为 383,902,685.28 元；
母公司累计可供分配的利润为 70,426,309.95 元。

根据公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长夏录荣先生的提议，以及基于对公司稳定的经营情况和对公司未来发展的信心，为与全体股东共享公司经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以总股本 141,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利3.9 元（含税），预计分配现金红利 5,514.60 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、 现金分红方案指标

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 55,146,000.00 53,732,000.00 35,350,000.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利 112,254,250.12 101,448,363.48 75,698,943.89 润（元）

合并报表本年度末累计未分 383,902,685.28
配利润（元）

母公司报表本年度末累计未 70,426,309.95
分配利润（元）

上市是否满三个完整会计年 否

度

最近三个会计年度累计现金 144,228,000.00
分红总额（元）

最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利 96,467,185.83
润（元）

最近三个会计年度累计现金 144,228,000.00
分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1 条第（九）项规定的可能 否

被实施其他风险警示情形

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