公告日期：2025-04-25

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-005
铭科精技控股股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日以电子
邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2025 年 4 月 24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏
录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在 2024 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2024 年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024 年度日常经营管理情况。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向
董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(三) 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算方案的
议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

华林证券股份有限公司对此出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》《华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2024年度内部控制审计报告》。
(七) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；华林证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通……
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