公告日期：2025-04-18

江西阳光乳业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，严格依法认真履行监事会的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事会成员依法参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职情况等进行了监督，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况：

2024 年公司第六届监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

届次和时间 事项

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年度利润分配预案》

4、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

第六届监事会第二次会议 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2024 年 4 月 18 日

7、《2023 年年度报告及摘要》

8、《2024 年第一季度报告》

9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

第六届监事会第四次会议 1、《2024 年半年度报告及摘要》

2024 年 8 月 19 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

第六届监事会第四次会议 1、《关于对全资子公司增资的议案》

2、《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》

2024 年 10 月 28 日

3、《2024 年第三季度报告》

第六届监事会第五次会议 1. 《关于变更会计师事务所的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了 2024 年所有董事会会议和股东大会，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高管人员履职情况进行了严格的监督检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》各项规定，公司董事、高管人员在履职时不存在违反法律、法规和《公司章程》约定的情况，没有损害公司和股东利益。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会审核了公司 2024 年度的财务状况、经营成果、财务管理工作等。监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对外担保情况

经认真核查，监事会认为：2024 年度不存在公司控股股东及关联企业违规占用上市公司资金的情况，也不存在上市公司为控股股东及关联企业违规提供担保的情况，公司未发生过对外担保情况。

4、检查关联交易情况

监事会对公司 2024 年度的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2024 年度关联交易按市场公平原则定价，交易具有商业合理性和必要性，不存在损害公司和股东利益的情况，关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

5.公司聘请外部审计机构

经核查，监事会认为：公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、独
立地对公司财务状……
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