公告日期：2025-04-18

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-003
江西阳光乳业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月
16 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》一同披露。公司独立董事陈荣先生、顾兴斌先生、马众文先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事胡霄云、梅英、高金
文回避表决。

公司董事会独立董事专门会议审议通过本议案并同意提交董事会审议，本项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、 审议了《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：全体董事均为关联方全部回避表决，直接提交 2024 年度股东大
会审议。

公司董事会独立董事专门会议审议通过本议案并同意提交董事会审议。

7、 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议，保荐机构对本议案出具了核查意见。

8、 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

9、 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

公司董事在全面审核公司2024年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2024年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文和在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中……
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