公告日期：2025-04-18

东兴证券股份有限公司

关于江西阳光乳业股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“公司”） 于 2025 年 4
月 16 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为阳光乳业保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总
额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净额为 60,079.96 万
元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）已于 2022年 5 月 16 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2022]7663-9 号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

公司本次发行募集资金净额为 60,079.96 万元，计划投资募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金

1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 28,290.51

2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53 14,260.53

3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92 17,528.92

合计 60,079.96 60,079.96

2025 年 4 月 16 日第六届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资
金用途及募集资金项目延期的议案》，公司募集资金投资项目拟变更为：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟使用

募集资金

1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 28,290.51

2 营销渠道建设和品牌推广项目 31,919.70 31,919.70

合计 60,210.21 60,210.21

以上变更部分募集资金用途及募集资金项目延期事项尚需经股东大会审议。
2、募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期，存在暂时闲置的募集资金。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种

公司将……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。