公告日期：2025-04-18

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-011
江西阳光乳业股份有限公司

关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可（2022）649号）核准，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称：公司）于2022 年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,070万股，发行价为9.46元/ 股，募集资金总额为人民币668,822,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,497,249.05元， 余额为人民币622,324,750.95元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币21,525,150.95元， 实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，设立了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。截至本公告披露日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》 和《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司募集资金投资项目为“江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目”、“安徽基地乳制 品二期建设项目”及“营销渠道建设和品牌推广项目”，其中“安徽基地乳制品二期建设项目” 实施主体为子公司安徽华好阳光乳业有限公司（以下简称：安徽公司），募集资金规划如下：

序号 项目 拟投入募集资金额（万元）

1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51

2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53

3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92

合计 60,079.96

（二）募集资金使用情况

截至2025年2月28日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金9,810.64万元，尚未使用资金余额（含收益等）52,210.86万元，具体情况如下：

单位：万元

截至 2025 年 2 月底 尚未使用资金余额
序号 项目 拟投入募集资金额 已投入金额 （含收益等）

1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 5,333.17 24,021.82

2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53 250.11 14,390.78

3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92 4,227.35 13,798.26

合计 60,079.96 9,810.63 52,210.86

（三）本次变更部分募集资金投资项目的情况

为保护投资者利益，提升公司募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保障募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，促进公司可持续发展，结合乳制品行业市场变化和公司战略规划及募集资金实际使用情况，经审慎研究论证，拟将募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目……
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