公告日期：2022-04-26

北京海润天睿律师事务所

关于江西阳光乳业股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

律师工作报告

[2021]海字第 028 号

中国·北京

北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦17层 邮政编码：100022.
电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869

目录

释义 ...... 3
第一部分 引言...... 8

一、本所及经办律师简介 ...... 8

二、制作律师工作报告及法律意见书的工作过程 ...... 10
第二部分 正文...... 14

一、本次发行上市的批准和授权 ...... 14

二、本次发行上市的主体资格 ...... 17

三、本次发行上市的实质条件 ...... 19

四、发行人的设立 ...... 25

五、发行人的独立性 ...... 30

六、发行人的发起人、股东（实际控制人） ...... 34

七、发行人的股本及其演变 ...... 47

八、发行人的业务 ...... 51

九、关联交易及同业竞争 ...... 55

十、发行人的主要财产 ...... 66

十一、发行人的重大债权债务 ...... 85

十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 88

十三、发行人章程的制定与修改 ...... 92

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 94

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 96

十六、发行人的税务 ...... 99

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 105

十八、发行人募集资金的运用 ...... 108

十九、发行人业务发展目标 ...... 110

二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 111

二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价 ...... 111

二十二、律师认为需要说明的其他问题 ...... 111

二十三、结论意见 ...... 120

释义

在本《律师工作报告》中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/股份公

指 江西阳光乳业股份有限公司

司/阳光乳业

发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证
本次发行 指

券交易所上市

阳光集团 指 江西阳光乳业集团有限公司，系发行人控股股东

奶业公司 指 南昌市奶业产销公司，系阳光集团前身

工会委员会 指 南昌市奶业产销公司工会委员会

阳光有限 指 江西阳光乳业有限公司，阳光集团曾用名

南昌致合 指 南昌致合企业管理中心（有限合伙），系发行人股东

鼎盛投资 指 共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙），系发行人股东

金港投资 指 南昌金港投资股份有限公司，系阳光集团股东

银港投资 指 南昌银港投资有限公司，系阳光集团股东

南昌银合企业管理有限公司，由金港投资派生设立，后
南昌银合 指

被银港投资吸收合并，已注销

长山牧场 指 江西长山现代有机牧场有限公司，系发行人子公司

江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司，系发行人子公
嘉牧农业 指

司

福建阳光 指 福建澳新阳光乳业有限公司，系发行人子公司

安捷服务 指 江西安捷外包服务有限公司，系发行人子公司

阳光零售 指 江西阳光乳业新零售有限公司，系发行人子公司

安徽阳光 指 安徽华好阳光乳业有限公司，系发行人子公司

纽籁特乳业 指 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司，曾为发行人参股公司

呼伦贝尔阳光 指 呼伦……
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