公告日期：2022-04-26

北京海润天睿律师事务所

关于江西阳光乳业股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

法律意见书

[2021]海字第 027 号

中国·北京

北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦17层 邮政编码：100022.
电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869

目 录

目录...... 2
释义...... 3
一、本次发行上市的批准和授权...... 7
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 8
三、本次发行上市的实质条件...... 9
四、发行人的设立...... 15
五、发行人的独立性...... 15
六、发起人或股东(实际控制人)...... 18
七、发行人的股本及其演变...... 26
八、发行人的业务...... 26
九、关联交易及同业竞争...... 27
十、发行人的主要财产...... 29
十一、发行人的重大债权债务...... 31
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 31
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 32
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 33
十五、发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化...... 34
十六、发行人的税务...... 34
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 35
十八、发行人募集资金的运用...... 36
十九、发行人业务发展目标...... 36
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 37
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 37
二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 37
二十三、结论意见...... 45

释 义

在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人/公司/股份公

指 江西阳光乳业股份有限公司

司/阳光乳业

发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证
本次发行 指

券交易所上市

阳光集团 指 江西阳光乳业集团有限公司，系发行人控股股东

奶业公司 指 南昌市奶业产销公司，系阳光集团前身

工会委员会 指 南昌市奶业产销公司工会委员会

阳光有限 指 江西阳光乳业有限公司，阳光集团曾用名

南昌致合 指 南昌致合企业管理中心（有限合伙），系发行人股东

鼎盛投资 指 共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙），系发行人股东

金港投资 指 南昌金港投资股份有限公司，系阳光集团股东

银港投资 指 南昌银港投资有限公司，系阳光集团股东

南昌银合企业管理有限公司，由金港投资派生设立，后
南昌银合 指

被银港投资吸收合并，已注销

江西阳光乳业股份有限公司厂房拆旧改新项目所建设
新车间 指

的新厂房

长山牧场 指 江西长山现代有机牧场有限公司，系发行人子公司

江西省嘉牧农业农业科技开发有限公司，系发行人子公
嘉牧农业 指

司

福建阳光 指 福建澳新阳光乳业有限公司，系发行人子公司

安捷服务 指 江西安捷外包服务有限公司，系发行人子公司

阳光零售 指 江西阳光乳业新零售有限公司，系发行人子公司

安徽阳光 指 安徽华好阳光乳业有限公司，系发行人子公司

纽籁特乳业 指 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司，曾为发行人参股公司

阳光电商 指 江西阳光乳业电商科技有限公司，曾为发行人子公司，

已转让

新澳阳光 指 ……
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