公告日期：2025-12-16

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-110
三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 25 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2026 年度公司和下属公司向金融

2.00 非累积投票提案 √

机构申请综合授信的议案》

《关于变更注册资本并修订<公司章程>和 √作为投票对象的子
3.00 非累积投票提案

章程附件的议案》 议案数（3）

《三羊马（重庆）物流股份有限公司章

3.01 非累积投票提案 √

程》

3.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

3.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

《关于修订、制定和废止公司部分治理制 √作为投票对象的子
4.00 非累积投票提案

度的议案》 议案数（13）

4.……
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