公告日期：2025-05-20

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-038
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

2. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份
50,846,918 股，占公司有表决权股份总数的 63.5194％。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 50,547,756 股，占公
司有表决权股份总数的 63.1456％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 78 人，代表股份 299,162 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3737％。

2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份
299,262 股，占公司有表决权股份总数的 0.3738％。

（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0001％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 299,162 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3737％。

（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

（四）见证律师出席情况

重庆永和律师事务所律师杨芳、田富静出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 50,829,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。

中小股东总表决情况：同意 282,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2525％；反对 16,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.5470％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2005％。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 50,829,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662％；反对 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。

中小股东总表决情况：同意 282,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2525％；反对 16,400 股，占出席本次股……
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