公告日期：2025-04-28

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2024 年年度监事会工作报告

报告期内公司监事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2024 年年度监事会工作报告如下：
（一）2024 年年度监事会工作情况

报告期内监事会召集召开 5 次监事会会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。会议审议和审议通过的事项如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届监事会第十五次会议 2024 年 04 月 25 日 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的
议案》；（二）审议通过《关于 2023 年年度报告和摘要
的议案》；（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算
报告的议案》；（四）审议通过《关于 2023 年年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》；（五）审议通
过《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》；
（六）审议通过《关于 2023 年年度财务报告的议案》；
（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议
案》；（八）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告
的议案》；（九）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计
机构的议案》；（十）审议通过《关于 2024 年第一季度
报告的议案》；（十一）审议通过《关于 2024 年第一季
度财务报告的议案》；（十二）审议通过《关于补选第三

届监事会非职工代表监事的议案》；（十三）审议通过
《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调
整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》；审议通过《关于监事 2023
年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案的议案》；（十
五）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

第三届监事会第十六次会议 2024 年 05 月 17 日 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

（一）审议……
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