公告日期：2025-04-28

三羊马（重庆）物流股份有限公司

独立董事年度述职报告

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本人在 2024 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
（一）任职情况

公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 28
日审议通过，聘请本人担任公司第二届董事会独立董事。

报告期内第二届董事会届满换届，第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年
年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（二）出席董事会及股东大会情况

年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。
年度内本人参加董事会会议情况：应参加董事会会议次数为 10 次，亲自参加 10 次。年度内
我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

年度内本人参加股东大会会议情况：应参加股东大会会议次数为 2 次，亲自参加 2 次。

年度内公司董事会、股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司重大事项均履行了相关的审批程序。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《公司章程》和《独立董事管理办法》，以及其它法律法规、规范性文件的规定，年度内
本人参加 2 次独立董事专门会议，本人对下列事项发布了同意意见：

（1）2024 年 4 月 25 日，2024 年第 1 次独立董事专门会议审议事项如下：关于 2023 年年度
控股股东及其他关联方占用公司资金事项的报告；关于 2023 年年度公司对外担保事项的报告；关于 2023 年年度关联交易事项的报告；关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的报告；关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的报告；关于 2023 年年度利润分配预案的报告。

（2）2024 年 12 月 13 日，2024 年第 2 次独立董事专门会议审议事项如下：关于 2025 年度公
司和下属公司向金融机构申请综合授信事项的报告。

（四）对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

年度内本人到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

（五）履行职责情况

作为公司董事会独立董事和董事会专门委员会委员，对报告期内会议所涉事项，本人均认真参与研究论证，切实履行忠实、勤勉尽责义务。报告期内，现场工作时间 15 天。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

(1)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

(2)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

(3)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会等机构下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（七）其他事项

（1）年度内本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的情况；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（2）董事会专门委员会履职情况：年度内本人作为战略发展委员会委员参加 2 次专门委员会会议，听取和审议相关事项；作为审计委员会委员参加 4 次专门委员会会议，听取和审议相关事项；作为提名委员会主任委员召集和参加 3 次专门委员会会议，听取和审议相关事项。

（八）2025 年年度工作计划

任期内本人将继续加强学习……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。