公告日期：2025-04-28

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-025
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决
定 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）会议的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5
月 19 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日。

（七）出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 14 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告和摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √

6.00 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 √

《关于董事 2024 年年度薪酬确定和 2025 年年度薪酬方案的议

9.00 ……
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