公告日期：2025-04-18

润贝航空科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈杰）

作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈杰，男，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，
无境外永久居留权。毕业于北京大学，曾任深圳市万科发展有限公司财务总监，现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理、执行董事，广东中职信会计师事
务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董
事。

（二）独立性说明

本人不在润贝航科担任除董事外的其他职务，与润贝航科及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人已将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2024 年，公司董事会共召开 9 次会议，召集召开股东会 4 次。

本人应参加董事会 9 次，其中现场出席 9 次；应参加股东会 4 次，没有委托
或缺席的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人对提交 2024 年历
次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司下设的 4 个委员会共召开 19 次会议。

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，应参加董事会审计委
员会会议 10 次，实际出席 10 次；应参加董事会薪酬与考核委员会会议 4 次，实
际出席 4 次。

（1）审计委员会

委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容

审议以下议案：1、《关于审核公司财务总
2024 年 01 月 10 日 监任职资格的议案》

2、《关于 2023 年年度审计计划的议案》
审议以下议案：1、《关于公司<2023 年内
2024 年 04 月 01 日 部控制自我评价报告>的议案》

2、《关于公司<2023 年第四季度内部审计
报告及 2024 年内部审计计划>的议案》

审议以下议案：1、《关于 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2《、董事会审计委员会对会计师事务所 2023
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