公告日期：2025-04-18

润贝航空科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规
定，认真履行自身职责，依法独立行使职权。监事通过参加公司股东会、列席董
事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财
务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和
监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将
2024 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公司监事会
共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章
程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

1、《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并
第二届监事会 2024 年 01 月 12 日 向子公司增资以实施募投项目的议案》

第五次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

1、《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于 2023 年度利润分配的预案》

4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
第二届监事会 2024 年 04 月 11 日 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第六次会议 告>的议案》

7、《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》

8、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》

9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

第二届监事会 2024 年 04 月 29 日 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第七次会议

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及
预留授予价格的议案》

第二届监事会 2、《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划
第八次会议 2024 年 07 月 09 日 预留限制性股票的议案》

3、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》

4、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

第二届监事会 2024 年 08 月 30 日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第九次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。