公告日期：2026-02-13

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-018
深圳市亿道信息股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-008），公司将于 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 以现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2026 年 2 月 12 日，公司董事会收到公司股东深圳市亿道控股有限公司出具
的《关于向深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》作为临时提
案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于 2026 年 2 月 12 日召开的第四届董
事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，深圳市亿道控股有限公司持有公司 40.80%的股份，其提案资格符合上述规定。该临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。除上述调整外，
公司于 2026 年 1 月 27 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
中列明的各项股东会事项未发生变更。

现就公司 2026 年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

截至股权登记日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

10……
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