公告日期：2026-01-27

广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的

法律意见书

广东华商律师事务所

二〇二六年一月

广东华商律师事务所 法律意见书

目 录

释 义...... 1
引 言...... 4
一、 本次交易的方案...... 6
二、本次交易涉及各方的主体资格......16
三、本次交易的批准或授权......33
四、本次交易涉及的相关协议......34
五、本次交易的实质条件......35
六、本次交易的标的资产......44
七、本次交易所涉债权债务处理及人员安置......76
八、关联交易与同业竞争......77
九、本次交易的信息披露......83
十、本次交易的有关证券服务机构及其资格......84
十一、关于《审核关注要点》的核查......85
十二、结论性意见......104

释 义

在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

亿道信息、上市公司 指 深圳市亿道信息股份有限公司

成为信息、标的公司、目标公司 指 深圳市成为信息股份有限公司

成为有限 指 深圳市成为信息技术有限公司

交易标的、标的资产 指 交易对方合计持有的成为信息 100%股权

上市公司发行股份及支付现金购买成为信息 100%
本次交易、本次重组 指 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行
股份募集配套资金

本次发行股份购买资产 指 上市公司发行股份及支付现金购买成为信息 100%
股权

本次募集配套资金 指 上市公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行
股份募集配套资金

成为科技 指 深圳市成为科技合伙企业（有限合伙），成为信息
股东，本次交易对方之一

成为一号 指 深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙），成为
信息股东，本次交易对方之一

成为二号 指 深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙），成为
信息股东，本次交易对方之一

成为三号 指 深圳市成为三号投资合伙企业（有限合伙），成为
信息股东，本次交易对方之一

发行股份及支付现金购买资产交易对方的合称，包
交易对方 指 括汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、成为科
技、成为一号、成为二号、成为三号

自然人交易对方 指 发行股份及支付现金购买资产中自然人交易对方的
合称，包括汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎

募集配套资金认购方 指 不超过 35 名特定投资者

对标的公司进行审计、评估的基准日，即 2025 年 9
审计（评估）基准日 指

月 30 日

标的资产完成交割当日，即于该日，标的资产应按
资产交割日 ……
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