公告日期：2026-01-27

深圳市亿道信息股份有限公司

截至 2025 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA5B0019
深圳市亿道信息股份有限公司
深圳市亿道信息股份有限公司全体股东：

我们对后附的深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”) 于2023 年 2 月首次公开发行股份募集的人民币资金(以下简称“前次募集资金”)截至 2025年 9 月 30 日的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”)执行了鉴证工作。

亿道信息管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，亿道信息上述前次募集资金使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了亿道信息截至
2025 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。

鉴证报告（续）

XYZH/2026SZAA5B0019
深圳市亿道信息股份有限公司

本鉴证报告仅供亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年一月二十六日

深圳市亿道信息股份有限公司

截至2025年9月30日前次募集资金使用情况专项报告

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了公司截至2025年9月30日的募集资金使用情况专项报告(以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”)。公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成的结果。

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350号）核准，公司首次公开发行人民币普通股3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.00元，募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元（不含税），募集资金净额为109,422.18万元。

以上募集资金于2023年2月6日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了XYZH/2023SZAA5B0006号验资报告。

（二……
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