公告日期：2025-11-29

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-096
深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-095）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况，经审议，同意制定、修订以下制度：

1、修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、修订《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、制定《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
12、修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
13、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
14、修订《重大事项内部报告制度》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
15、修订《子公司管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
16、修订《总经理工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
17、修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
18、修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
19、修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
20、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
21、修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
22、修订《内部审计制度》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
23、修订《信息披露管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
24、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
25、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

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