公告日期：2025-11-29

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-095
深圳市亿道信息股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章
程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》之《修订〈股东会议事规则〉》和《修订〈董事会议事规则〉》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》修订对照表详见附件。

除修订对照表所列修订外，《公司章程》中无实质性修订的其他条款（对标点的调整、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化等），因不涉及权利义务变动，不再进行逐条列示。此外，《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，为突出列示修订重点，上述内容未在表中列示。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。《公司章程》的修订变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

二、制定、修订其他制度的情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开董事会会议，制定/修订了以下制度:

序号 制度名称 修订/制定

1 《独立董事工作制度》 修订

2 《对外担保管理制度》 修订

3 《募集资金管理制度》 修订

4 《会计师事务所选聘制度》 修订

5 《关联交易管理制度》 修订

6 《累积投票制实施细则》 修订

7 《对外投资管理制度》 制定

8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定

9 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订

10 《董事会秘书工作制度》 修订

11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

12 《重大事项内部报告制度》 修订

13 《子公司管理制度》 修订

14 《总经理工作细则》 修订

15 《董事会战略委员会工作细则》 修订

16 《董事会审计委员会工作细则》 修订

17 《董事会提名委员会工作细……
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