公告日期：2025-11-29

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-097
深圳市亿道信息股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

截至 2025 年 12 月 16 日(星期二)下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提 案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 关于制定及修订公司治理相关制度的议案 非累积投票提案

子议案数（10）

2.01 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.03 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

2.07 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

2.09 制定《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2025年 12 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案 1、提案 2.01、提案 2.03 为特别决……
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