公告日期：2025-11-17

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-090
深圳市亿道信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议通知情况

公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15~15:00 的任
意时间。

3、会议主持人：董事长张治宇先生。

4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋二楼会议
室。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）

三、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 262 名，代表股份81,781,044 股，占公司有表决权股份总数的 57.3363%。

2、参加现场投票表决的股东、股东代表共 10 名，代表股份 81,059,636 股，
占公司有表决权股份总数的 56.8305%。

3、参加网络投票的股东 252 名，代表股份 721,408 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5058%。

（二）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 253名，代表股份 2,150,827 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.5079%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,429,419 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0022%。通过网络投票的中小股东 252 人，代表股份 721,408 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5058%。

（三）其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所彭晓燕律师和敬妙妙律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者的表决进行了单独计票，本次
股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：

同意 81,508,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6668％；
反对 243,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2974％；弃权29,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0358％。

中小股东总表决情况：

同意 1,878,327 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3305％；反对 243,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 11.3073％；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3623％。

2、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同……
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