公告日期：2025-10-29

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-080
深圳市亿道信息股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2025 年 10 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次
会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-078）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二五年十月二十九日

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