公告日期：2025-04-22

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-027
深圳市亿道信息股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会
议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；（3）董事会编制和审核《2024 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会
工作报告》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分
配预案》

经审议，公司《2024 年度利润分配预案》符合公司的实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（七）会议以3票同意、0票反对、0……
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