公告日期：2025-04-22

深圳市亿道信息股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（饶永）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

饶永，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，研究生学历，审计师、注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年至 1997 年，任深圳市审计局处长；1998 年至 2004 年，任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005 年至2010 年，任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年，任深圳市注册会计师协会行业党委副书记；2012 年至 2018 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长；2012 年至 2019 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至今，任深圳市广西商会会长；2021 年至今，任深圳市人大常委会计划预算监督审查咨询专家。2019 年至 2022 年，任山东未名生物医药股份有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，任佳兆业集团控股有限公司独立董事；
2020 年 4 月至今，任茂业国际控股有限公司独立董事；2023 年 2 月至 11 月，任
中通国脉通信股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年独立董事履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会会议。本人共出席董
事会 10 次，股东大会 4 次，具体情况如下：

姓名 任职期 现场出 以通讯 委托出 缺席次 是否两 任职期 出席股
间报告 席的次 方式参 席次数 数 次未亲 间报告 东大会
期内应 数 加次数 自参加 期内应 次数
参加董 会议 出席股

事会次 东大会

数 次数

饶永 10 0 10 0 0 否 4 4

作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，按时出席董事会会议，列席股东大会，在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2024 年，本人在任职期间对提交董事会审议的议案均进行了认真地审议，基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年本人任职期间，本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会

报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开 7 次会议，第四届董事会审计委员会共召开 1 次会议，本人共出席会议 8 次，审议情况如下：

（1）2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，
审议通过了《内审部 2023 年度工作总结》《内审部 2024 年度工作计划》《内审部对 2023 年第四季度募集资金使用情况的审核意见》《内审部 2023 年第四季度工作总结及 2024 年第一季度工作计划》。

（2）2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，
审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告……
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