公告日期：2025-04-22

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-026
深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案：以股本 141,446,300 股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币0.9元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利 12,730,167.00 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过……
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