公告日期：2025-12-16

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-113
广东粤海饲料集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日（周一）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 15 日的交易时间 9:15--9:25，
9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 12 月 15 日 9:15--15:00。

2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。

5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的股东情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 104 名，代表股份483,064,199 股，占公司有表决权股份总数的 70.5049%（截至本次股东会股权登
记日 2025 年 12 月 8 日，公司总股本为 700,000,000 股，公司回购专用证券账户

持有公司股份 3,120,268 股，公司 2023 年员工持股计划持有公司股份 4,250,000

股，2025 年员工持股计划持有公司股份 7,479,800 股，上述股份不享有表决权，

故本次股东会有表决权股份总数为 685,149,932 股，下同）。其中，通过现场投

票方式出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 482,173,999 股，占公司

有表决权股份总数的 70.3750%；通过网络投票的股东 100 名，代表股份 890,200

股，占公司有表决权股份总数的 0.1299%。

出席本次股东会表决的股东中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权委托代表

共 100 名，代表股份 890,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1299%。其中，

通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 100 名，代表股份 890,200

股，占公司有表决权股份总数的 0.1299%。

2、出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议；

（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师刘恬宁、丁艺列席本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）非累积投票提案表决结果

1、总体情况

同意 反对 弃权

占出席本次 占出席本次 占出席本次

提案 提案名称 股份数量 股东会有效 股份数 股东会有效 股份数 股东会有效 表决
编码 （股） 表决权股份 量（股） 表决权股份 量（股） 表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例……
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