公告日期：2025-11-29

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-111
广东粤海饲料集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具 非累积投票提案 √

银行承兑汇票的议案》

3.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √

度及相应提供担保的议案》

4.00 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金 非累积投票提案 √

担保的议案》

5.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

股东会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2025 年第五次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 12 月 12 日 9:00-12:00，14:00-17:30

（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号董秘办

（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证……
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