公告日期：2025-04-29

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-028
广东粤海饲料集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 5 人组成，其中非职工代表
监事 3 人，职工代表监事 2 人。2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十
八次会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》。经股东单位推荐，公司监事会同意提名梁爱军女士、彭亚兰女士、涂亮先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见附件。上述 3 名监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

选举上述 3 名监事候选人为公司第四届监事会监事，尚需提交公司 2024 年
年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，上述 3 名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑超群先生、陆伟先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会监事徐焕宇先生任期届满后不再担任公司监事，仍将在公司任职其他非高级管理人员管理干部职务。为确保公司监事会的正常运行，公司第四届监事会监事成员就任前，公司第三届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对徐焕
宇先生以及第三届监事会的其他监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

梁爱军：女，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年加入
公司，历任采购部长、采购副总监、监事会主席等职务，2016 年 3 月至今，担任公司监事会主席。梁爱军女士未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。梁爱军女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

彭亚兰：女，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月
—2018 年 12 月，先后担任公司旗下全资子公司湛江市海荣饲料有限公司出纳、广东粤佳饲料有限公司财务部会计及湛江粤海水产生物有限公司财务部主办会计、副部长、部长。2019 年 2 月至今，担任公司审计与监察中心审计助理（部长级）。彭亚兰女士未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

涂亮：男，1987 年 3 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
2012 年至今，就职于广东中广投资管理有限公司，历任投资总监、投资部副总经理、投资部总经理、大湾区总经理，现任广东中广投资管理有限公司投资部总
经理、大湾区总经理；2018 年 3 月—2025 年 3 月，担任广东立湾创业投资管理
有限公司董事；2022 年 5 月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司监事。涂亮先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

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