公告日期：2025-04-29

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-012
广东粤海饲料集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2025 年 4 月 25 日，在公司二楼会议
室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十八次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通
讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2024 年年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度内部控制评价报告》

与会监事认为：2024 年，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（四）审议《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

与会监事认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对 2024 年各项资产进行减值测试并计提减值准备；计提减值准备后能
够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况，符合《企业会计准
则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。公司根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定，对合
并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日经营
过程中无法收回的账款予以核销，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，本次核销不涉及关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次核销资产事宜。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-014）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润……
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