公告日期：2025-04-29

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-015
广东粤海饲料集团股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合了公司 2024 年度实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司
的正常经营和稳健发展。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于
公司股东的净利润-85,392,026.49 元，其中母公司净利润为-34,341,973.55 元；
加上年初未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为
1,214,147,301.16 元，其中母公司可供分配利润为 499,552,043.73 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑行业发展情况及公司未来发 展需要，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟 定公司 2024 年度利润分配预案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转 增股本在内的其他形式的分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、最近三年现金分红方案相关指标情况：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 34,473,746.60 33,599,985.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 -85,392,026.49 41,143,558.44 115,070,648.29
净利润（元）

合并报表本年度末累计 1,214,147,301.16

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 499,552,043.73

计未分配利润（元）

上市是否满三个 否

完整会计年度

最近三个会计年度累计 68,073,731.60

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 23,607,393.41

净利润（元）……
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