公告日期：2025-04-29

广东粤海饲料集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（胡超群）

作为广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。本人秉持独立、审慎、专注的原则，有效行使公司赋予的各项职权，持续关注并深入了解公司的运营状况。任职期间，本人积极参与公司股东大会、董事会及其相关会议的召开，对各项议案进行了细致审议，充分发挥了独立董事及其所属专门委员会的功能与作用，致力于保障公司及全体股东，特别是保护中小股东的合法权益不受侵害。现将本人在 2024 年度担任独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人胡超群，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国科学院南海海洋研究所研究员。1983 年，毕业于湖南师范学院，生物学专业，获得学士学位；1990 年，毕业于中山大学，动物学专业，获得博士学位；1990年10月至1993年2月在中国科学院海洋研究所做海洋生物学专业博士后，
1993 年 3 月至今，就职于中国科学院南海海洋研究所；2022 年 5 月至今，担任
公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事职位以外的任何职务；同时，我们未向公司或其下属企业提供财务顾问、法律咨询等形式的服务。除依法领取独立董事津贴之外，本人未从公司、其主要股东或存
在利益关系的机构和个人处获取任何未披露的额外利益，确保了作为独立董事的独立性与公正性不受影响。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了十次董事会、五次股东大会。本人出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出 席 股
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东 大 会
次数 数 次数 数 数 事会会议 次数

10 3 7 0 0 否 5

在 2024 年度，本人按时出席公司股东大会、董事会及专门委员会等相关会议，事先详细审阅了会议材料，针对待审议事项积极提出见解与建议，并能够及时获得反馈或被采纳。基于全面深入的了解，我审慎地行使表决权，对所议事项发表明确意见。本人认为，公司于 2024 年度召开的各次股东大会、董事会均符合法定程序，会议决议合法有效。本人作为独立董事对董事会会议审议的议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年，本人作为第三届董事会提名委员会召集人以及战略委员会委员，严格遵循公司董事会下属各专门委员会的工作规定，切实履行委员的职责。我秉持勤勉尽责的精神，细致审阅了所有会议提案及相关资料，积极投入到各提案的讨论中，并贡献出合理的建议。报告期内，本人出席独立董事专门会议 1 次，出席率 100%，主要讨论了聘任会计师事务所等议案。

（三）发表独立意见情况

报告期内，本人充分发挥作为独立董事在公司中的职能，秉持对全体股东负责的态度，致力于保护中小股东的权益。我凭借自身的专业知识，进行了独立且公正的判断，并针对 2024 年度公司重大事项发表了如下独立意见：

会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见类型

2024 年 2 月 2 日 第三届董事会 1、关于向境外全资子公司增资的独 同意

第十三次会议 立意见；

2024 年 2 月 5 日 第三届董事会 1、关于回购公司股份方案的独立意……
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