公告日期：2025-04-29

广东粤海饲料集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，水产饲料行业形势仍然比较严峻，部分水产品价格持续低迷，养殖面积和投苗密度均有所下降，因病害问题、环保问题、天气问题、消费疲软等因素影响，部分地区或部分品种养殖规模减少或转产，水产饲料需求量短期减少。
公司 2024 年实现饲料销量 78.71 万吨，同比减少 9.57%，实现营业收入 59.11
亿元，同比下降 13.98%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.85 亿元，同比下降 307.55%。主要原因是：水产品价格行情低迷，消费疲软，以及受台风、暴雨等自然灾害频发等不利因素影响，严重打击养殖户投苗、投料等生产活动积极性，水产饲料市场需求出现较大幅度下滑，公司销量、货款回收不达预期，应收账款计提信用减值损失同比增幅较大。

面对行业严峻形势，公司积极应对，持续推进经营变革。2024 年，公司对营销系统继续推进全面深化变革，激发组织活力，优化业务管理结构、激励方案，深化落实“驻港服务”和“塘头服务”，继续推进百镇千村“粤海村”创富工程，在全国范围内建设超 50 个粤海村及粤海村服务站，通过创新产品、养殖技术和生产模式等方面，帮助更多养殖户提升了盈利能力，为客户和终端养殖户提供了多层次、全方位的技术和服务体系。在技术研发提升与技术革新上，公司坚决执行“三高三低”技术方向和质量“四重保障”体系，有效提高饲料产品转化与利用率，降低养殖成本，整体效果和质量在行业领先，增强了客户粘性，公司 2024年海鲈料、生鱼料和罗非鱼料等饲料品种同比实现了较好的增长，增长幅度约15%-40%,持续保持了公司在特种水产饲料的优势地位。同时，严格资金回收管控，通过整合各板块电子系统资源，推进金融服务平台（授信体系）建设，对客户进行“四有”评估，合理授信，不断优化资金回收措施，有效提升了资金回收率，

2024 年度经营活动现金净流量同比提升 8.47%。公司经营质量稳健向好。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 10 次会议，累计审议通过了 39 项议题，会议

的召集、召开、会议表决结果等内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具

体情况如下：

表 1 2024 年公司董事会会议召开情况

序号 会议届次 会议时间 审议事项

1 第三届董事会 2024 年 2 月 2 审议《关于向境外全资子公司增资的议案》。

第十三次会议 日

2 第三届董事会 2024 年 2 月 5 审议《关于回购公司股份方案的议案》。

第十四次会议 日

（一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》；

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》；

（三）审议《2023 年度总经理工作报告》；

（四）审议《2023 年度内部控制评价报告》；

（五）审议《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；

（六）审议《2023 年度财务决算报告》；

（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

（八）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的
3 第三届董事会 2024 年 4 月 议案》；
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