公告日期：2025-12-10

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-047
滁州多利汽车科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了 2025 年第二次临时股东会，
审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本次第三届董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名。具体成员如下：

非独立董事：邓丽琴女士（董事长）、曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士。

职工代表董事：于亚红女士。

独立董事：史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生。

公司第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事人数符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上董事会成员简历详见刊登于 2025 年 11 月 21 日的《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第三届董事会各专门委员会成员情况如下：

由独立董事汤晓建先生、独立董事史海昇先生、董事邓丽琴女士组成第三届董事会审计委员会，其中汤晓建先生为主任委员（召集人）。

由董事邓丽琴女士、董事曹达龙先生、独立董事史海昇先生组成第三届董事会战略委员会，其中邓丽琴女士为主任委员（召集人）。

由独立董事罗亮先生、独立董事汤晓建先生、董事曹达龙先生组成公司第三届董事会提名委员会，其中罗亮先生为主任委员（召集人）。

由独立董事史海昇先生、独立董事罗亮先生、董事邓丽琴女士组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，其中史海昇先生为主任委员（召集人）。

以上委员的简历详见刊登于 2025 年 11 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任蒋建强先生为公司总经理，聘任曹燕霞女士、曹武先生、高国环女士为公司副总经理，聘任曹峰先生为公司财务总监，聘任何世荣先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审议通过，均符合相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不是失信被执行人。

公司董事会秘书何世荣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格。
公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-82696685

传真：0512-36692227

电子信箱：shirong.he@duoli-tech.com

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