公告日期：2025-11-21

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-041
滁州多利汽车科技股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开第
二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订制度相关情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体制度列表如下：

序号 修订制度名称 类型

1 《董事会议事规则》 修订

2 《独立董事工作制度》 修订

3 《股东会议事规则》 修订

4 《对外担保管理制度》 修订

5 《对外投资决策制度》 修订

6 《关联交易决策制度》 修订

7 《累积投票制实施细则》 修订

8 《募集资金管理制度》 修订

9 《董事会审计委员会工作细则》 修订

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

12 《董事会战略委员会工作细则》 修订

13 《总经理工作细则》 修订

14 《董事会秘书工作制度》 修订

15 《内部审计制度》 修订

16 《投资者关系管理制度》 修订

17 《信息披露管理制度》 修订

18 《重大信息内部报告制度》 修订

19 《独立董事专门会议工作细则》 修订

20 《会计师事务所选聘制度》 修订

21 《内幕信息知情人登记制度》 修订

22 《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》 修订

在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》前，已分别经过公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会审议通过。

上述制度中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》在董事会审议通过后还需提交公司股东会审
议通过。详见 2025 年 1……
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