公告日期：2025-09-20

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-086

深圳市德明利技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15︰00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间
任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋
24 楼会议室

4、会议召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

5、主持人：董事长李虎先生

6、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第三十二次会议审议通
过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 263 人，代表股份 108,211,612 股，占公司有表
决权股份总数的 47.6942％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 93,076,886 股，占公司有表决
权股份总数的 41.0236％。

通过网络投票的股东 259 人，代表股份 15,134,726 股，占公司有表决权股
份总数的 6.6706％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 261 人，代表股份 15,140,426 股，占公司
有表决权股份总数的 6.6731％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0025％。

通过网络投票的中小股东 259 人，代表股份 15,134,726 股，占公司有表决
权股份总数的 6.6706％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

99.3023％；反对 754,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6974％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意 14,385,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0132％；反对 754,626 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9842％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》

提案 2.01 关于修订《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 107,457,226 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3029％；反对 752,926 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6958％；弃权 1,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,060 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意 14,3……
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