公告日期：2025-09-13

华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司
调整 2023 年向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、内部投资
结构及增加项目实施地点的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“德明利”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对德明利调整 2023 年向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点事项进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号）核准，德明利向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）共 13,029,608股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额人民币 989,598,727.60 元，扣除各项发行费用人民币 17,561,495.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币972,037,232.56 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）2024 年 12 月 20 日出具的大信验字 [2024]第 5-00024 号《验资报告》予以
验证。为规范公司募集资金管理，募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与上述募集资金专户开户行（或其上级分行）、保荐人分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年向特定对象发行股票项目募集资金使
用情况如下：

单位：万元

项目总投 募集资金承 截至 2025 年 6 项目达到预定可
项目名称 资额 诺投入金额 月 30 日募集资 使用状态日期
金投入金额

PCIeSSD 存储控制芯片及存 49,856.14 35,884.99 12,975.90 2027 年 3 月 31 日
储模组的研发和产业化项目

嵌入式存储控制芯片及存储 66,680.90 43,898.73 2,419.49 2027 年 3 月 31 日
模组的研发和产业化项目

信息化系统升级建设项目 3,220.00 3,220.00 550.14 2027 年 3 月 31 日

补充流动资金项目 14,200.00 14,200.00 14,200.00 不适用

合计 133,957.04 97,203.72 30,145.53

注：上述募投项目实施主体均为公司。

二、本次拟调整投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点的情况及原 因

基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资 源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司在不改变募 投项目实施主体、不改变募集资金投资总额、不终止或新增募投项目的前提下， 拟调整募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”和 “嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的投资总额。其中， “PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”投资总额将从 49,856.14 万元调整为 74,335.95 万元，并调整内部投资结构；“嵌入式存储控制 芯片及存储模组的研发和产业化项目”投资总额将从 66,680.90 万元调整为 34,047.56 万元，并调整内部投资结构；同时新增深圳市光明区作为“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”和“嵌入式存储控制芯片及存储 模组的研发和产业化项目”的实施地点。本次调整不涉及“信息化系统升级建设 项目”和“补充流动资金项目”。本次调整前后相关投入金额情况如下：

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